KA SANU / TRANSACTION ASSURANCE
De la première contrepartie au règlement, nous réunissons les preuves, identifions les écarts et préparons les décisions.
KA SANU CLEAR · SERVICES
Chaque mission précise le volume, les livrables, les décisions à éclairer et les critères de réception. Les registres et dossiers remis restent exploitables par vos équipes.
Statut des parties et pièces ; anomalies ; options documentées de poursuite conditionnelle ou de suspension.
Examiner une transaction ↗MISSIONS À PÉRIMÈTRE FIXE
Qualification KYB/KYC, mandats, propriété effective, authenticité documentaire, cohérence contractuelle, provenance, livraison et paiements.
Livrables : carte des acteurs, registre des preuves, écarts classés, décision et plan de correction.
Rapprochement contrat–facture–transport–inspection–paiement ; suivi des versions, des signatures et des changements de bénéficiaire.
Livrables : rapprochements, liste des écarts financiers, mesures avant exécution et plan de remédiation.
Surveillance documentaire des fournisseurs, revues périodiques des risques, échéances, changements de dirigeants ou de coordonnées de paiement.
Livrables : tableau de contrôle, alertes de pièces, registre de décisions et rapport périodique.
Provenance, contrats de vente, agréments, contrôle de volumes, qualité et chaînes de garde selon la filière.
Livrables : dossier de diligence adapté au pays, au produit, aux autorisations et au risque.
Une procédure courte qui protège les informations sans ralentir la qualification.
Secteur, pays, type d’opération et objectif ; sans déposer de pièces sensibles.
Vérification préalable, mandat, confidentialité, délais, livrables et tarif écrit.
Transmission par canal convenu, contrôles documentés, revue indépendante et restitution.
Un contrôle d’authenticité peut combiner examen technique, comparaison des versions et confirmation auprès de l’émetteur autorisé. Une impossibilité de confirmation est signalée explicitement. Nos missions commerciales ne remplacent pas les audits légaux, décisions des autorités ni validations bancaires.
Une équipe junior/confirmée/senior peut intervenir sur vos dossiers, rapprochements, conformité, QoS et contrôles récurrents.
Découvrir Ka Sanu Consulting ↗KA SANU / DOCUMENTS
Accédez à la présentation de nos capacités et aux offres CLEAR. Chaque mission se conclut sur un périmètre, un dossier de preuves et des critères de réception définis.
Guides en anglais, français, chinois, arabe et portugais. Contreparties, permis, AML/KYC, paiements, livrables et tarifs publiés.
Lire le guide →Voir les forfaits →Télécharger le PDF ↓KA SANU / NEXT STEP
Un premier échange simple et confidentiel. Nous définissons ensuite un périmètre, un livrable, un prix et un dispositif de protection des informations.