INTÉGRITÉ DES TRANSACTIONS
La vérification accompagne chaque décision.
Le contrôle documentaire constitue un système de décision : identifier, analyser, autoriser, surveiller et pouvoir expliquer.
Contrôles avant engagement.
Des mesures proportionnées aux risques des pays, marchandises, circuits de paiement, intermédiaires et contreparties.
Qui intervient ?
Identité, enregistrement légal, bénéficiaire effectif, mandat, personnes politiquement exposées, sanctions et réputation.
D’où vient le produit ?
Autorisation d’exploitation, origine et transport, risques de conflit, droits humains, contrôle de qualité et déclaration export.
Comment circule la valeur ?
Cohérence des factures, origine et destination des fonds, bénéficiaires des paiements, rapprochements et anomalies.
01. Qualification initiale
Identification des parties, de la marchandise et du périmètre contractuel.
02. Diligence renforcée
Vérifications additionnelles si des signaux de corruption, blanchiment, détournement ou risque humain apparaissent.
03. Traçabilité de la décision
Décision motivée, conditions préalables, responsable, preuves et réévaluation.
04. Recours aux spécialistes habilités
Banques, inspecteurs, laboratoires, transporteurs et auditeurs agréés selon la nature de l’opération.
Références de conception : recommandations OCDE sur la diligence raisonnable des minerais et référentiels LBC/FT applicables dans les juridictions concernées. Les procédures sont adaptées aux obligations légales et aux mandats de chaque mission.
INDÉPENDANCE ET RECOURS
Conflits déclarés
Les rôles de négociant, intermédiaire, prestataire de diligence et bénéficiaire d'actifs sont consignés ; les mandats incompatibles sont séparés ou refusés.
Droit de contestation
Une partie concernée peut demander l'examen d'une donnée, d'une exception ou d'une décision documentée dans les limites du contrat.
Communautés et travailleurs
Les impacts sociaux et environnementaux sont examinés avec des voies de signalement, d'escalade et d'arrêt lorsqu'une transaction présente des risques graves non maîtrisés.
CAPACITÉS DES ÉQUIPES
Des compétences réévaluées régulièrement.
Ka Sanu déclare disposer majoritairement de collaborateurs certifiés en lutte contre le blanchiment et déployer un cycle annuel de formation et de renouvellement des compétences en prévention des fraudes, authentification, standardisation des contrôles et traçabilité. Les organismes émetteurs, dates et attestations individuelles sont communiqués au contractant après vérification et selon la confidentialité applicable.
Références professionnelles
Des références sélectionnées peuvent faire l’objet d’une vérification bilatérale après accord de confidentialité et autorisation expresse des entités concernées. Aucun nom ou relation commerciale n’est publié sans cette autorisation.